迪玛科技:2021年第一次临时股东大会决议   时间：2021年10月11日 22:41:03 中财网    
原标题:迪玛科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-014

公告编号：2021-014

中山迪玛卫浴科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林金江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数
12,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高级管理人员出席会议


公告编号：2021-014

公告编号：2021-014

1.议案内容：
截至2021年9月16日，公司已与中山市伊菲特家居用品有限公司发生关联
交易9,514,388.16元。


2.议案表决结果：
同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
公司董事、副总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及
控股股东。

股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股
东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东，回避表决。

股东林金江持有公司股份8,000,000股，股东黄尚碧持有公司股份2,500,000
股，关联股东合计持有公司10,500,000股。


（二）审议通过《公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：
2021年度，公司预计还将与中山市伊菲特家居用品有限公司发生关联交易
500万元。


2.议案表决结果：
同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
公司董事、副总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及


公告编号：2021-014
股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股
东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东，回避表决。

股东林金江持有公司股份8,000,000股，股东黄尚碧持有公司股份
2,500,000股，关联股东合计持有公司10,500,000股。


公告编号：2021-014
股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股
东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东，回避表决。

股东林金江持有公司股份8,000,000股，股东黄尚碧持有公司股份
2,500,000股，关联股东合计持有公司10,500,000股。


三、备查文件目录
《2021年第一次临时股东大会决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司
董事会
2021年10月11日



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