迪玛科技:2021年第一次临时股东大会决议

2021-10-14 15:39 热度:74℃ 作者:奢侈品网 来源:奢侈品网

迪玛科技:2021年第一次临时股东大会决议   时间:2021年10月11日 22:41:03 中财网    
原标题:迪玛科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

迪玛科技:2021年第一次临时股东大会决议


公告编号:2021-014

公告编号:2021-014

中山迪玛卫浴科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林金江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
12,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司高级管理人员出席会议


公告编号:2021-014

公告编号:2021-014

1.议案内容:
截至2021年9月16日,公司已与中山市伊菲特家居用品有限公司发生关联
交易9,514,388.16元。


2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
公司董事、副总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及
控股股东。

股东林金江与林秋芬为兄妹关系,股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股
东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东,回避表决。

股东林金江持有公司股份8,000,000股,股东黄尚碧持有公司股份2,500,000
股,关联股东合计持有公司10,500,000股。


(二)审议通过《公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易的议案》

1.议案内容:
2021年度,公司预计还将与中山市伊菲特家居用品有限公司发生关联交易
500万元。


2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
公司董事、副总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及


公告编号:2021-014
股东林金江与林秋芬为兄妹关系,股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股
东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东,回避表决。

股东林金江持有公司股份8,000,000股,股东黄尚碧持有公司股份
2,500,000股,关联股东合计持有公司10,500,000股。


公告编号:2021-014
股东林金江与林秋芬为兄妹关系,股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股
东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东,回避表决。

股东林金江持有公司股份8,000,000股,股东黄尚碧持有公司股份
2,500,000股,关联股东合计持有公司10,500,000股。


三、备查文件目录
《2021年第一次临时股东大会决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司
董事会
2021年10月11日


  中财网

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